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标题: 鄂州警方破获涉诈洗钱案！5人被抓！ [打印本页]

作者: 鄂记人生 时间: 昨天 10:00
标题: 鄂州警方破获涉诈洗钱案！5人被抓！

鄂州市公安局鄂城区分局碧石渡派出所近日成功侦破一起利用银行卡洗钱案件，打掉一个通过取现转移涉诈资金的犯罪团伙，五名涉案人员被依法采取强制措施。

4月14日，碧石渡派出所接获涉诈资金取现线索后，经缜密侦查锁定嫌疑人。经调查核实，自3月下旬以来，主要犯罪嫌疑人金某在明知资金涉嫌诈骗的情况下，仍提供个人银行卡接收赃款，并协助余某、杨某、黄某等人通过银行取现方式转移资金，最终由余某将现金交予上线洗钱团伙。

目前，金某因涉嫌犯罪被依法采取强制措施，余某等三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，另有涉案人员正在进一步挖掘中。案件涉及资金流向及上游犯罪团伙仍在深挖彻查，目前案件正在进一步侦办中。

公安机关提示，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

公民应自觉抵制“两卡”出借行为，勿做“两卡”犯罪的“工具人”。

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